Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новых правилах в эфире Радио РБК. По его словам, контроль не затронет 95 % россиян.
При этом внимание регулятора может привлечь ситуация, когда человек с небольшими официальными доходами распоряжается крупными суммами.
«Те лица, которые практически не работают или работают, получая низкие доходы, неожиданно работают и используют миллионы рублей, а иногда и долларов, могут стать центром внимания, и их доходы будут вызывать вопросы, ну, по крайней мере, происхождение средств, которыми они оперируют», — пояснил Аксаков.
По словам депутата, ужесточение связано в том числе с незаконными операциями с криптоинструментами. При их покупке за наличные возникает необходимость установить происхождение средств.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля ранее сообщил о подготовке новых рекомендаций для банков. Они будут касаться как физических, так и юридических лиц.
Среди источников наличности «неустановленного происхождения» регулятор называл рынки и нелегальные криптообменники. Кроме того, Банк России намерен подготовить изменения в закон № 115-ФЗ.
