В Иркутской области задержали группу нелегальных банкиров, подозреваемых в обналичивании более 1 миллиарда рублей, сообщает издание Irkutskmedia.ru. У фигурантов изъяли девять дорогостоящих автомобилей, российскую и иностранную валюту, а также документы и электронные носители.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. «Теневые банкиры без разрешения занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Также они обналичивали капитал под видом оплаты за мнимые сделки. Деньги возвращались клиентам после вычета комиссии не менее 14 %. Незаконный доход оценивается в 190 млн рублей», — говорится в сообщении.
В преступной схеме также участвовал руководитель одного из кредитных учреждений Приангарья. При участии сотрудников Росгвардии полицейские задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
