Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность руководителей кипрского брокера Mind Money Limited (раньше компания называлась Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Злоумышленники нарушили антисанкционное законодательство, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Тем не менее они получили права на акции публичных российских компаний, которые торговались на зарубежных рынках до введения запретов. Указанные лица были причастны к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму больше 7 млрд рублей.
« Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний», — отмечается в релизе.
Обыски прошли по местам жительства и в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики изъяли телефоны, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, а также деньги — наличными нашли больше 100 млн рублей. Решением суда троим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест.
Сообщить новость
Макс
Телеграм
