С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан в случае подозрений, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте финансовой разведки РФ.
Подозрительные операции, связанные с отмыванием преступных доходов или финансированием экстремистской деятельности, будут приостанавливаться на срок до 10 дней. Данная мера также направлена на пресечение незаконной деятельности дропперов — лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют данные своих банковских карт для вывода денег.
