С июня 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 115, направленные на противодействие легализации преступных доходов. Новые правила устанавливают лимит на переводы без открытия банковского счёта: лица, прошедшие упрощённую идентификацию, смогут отправлять до 100 тысяч рублей, тогда как ранее предел составлял 15 тысяч рублей без подтверждения личности.
Эти меры направлены на усиление контроля за движением средств и снижение рисков финансовых махинаций.
Также с июня Росфинмониторинг получает расширенные полномочия. Ведомство сможет приостанавливать операции на срок до десяти дней при подозрениях на дроппинг или финансирование экстремизма. Власти подчеркнули, что основное внимание будет уделяться организаторам преступных схем, а не рядовым участникам.
