Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, с мая 2017 по октябрь 2018 года житель Новосибирска совершал операции по переводу валюты на счета иностранцев в одну из стран Азии. Мужчина использовал подложные документы, которые содержали «заведомо недостоверные сведения о заключении внешнеэкономических контрактов с иностранными компаниями на поставки товаров».
Фигурант перечислил на счета нескольких нерезидентов более полутора миллионов долларов, что в российской валюте эквивалентно сумме в 90 млн рублей, сообщили в ведомстве.
Уголовное дело, возбуждённое по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору», с обвинительным заключением передано в Центральный районный суд Новосибирска. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о группе новосибирцев, которая незаконно вывела за границу 433 млн рублей.
