В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Проверку исполнения законодательства о валютном регулировании провела новосибирская транспортная прокуратура.
Установлено, что жители региона от имени ИП и под видом оплаты транспортных услуг перевели на банковские счета иностранных организаций более трёх миллионов рублей. Действовали сибиряки с февраля по март 2021 года. При этом предоставленные ими в банк документы содержали заведомо недостоверные сведения о целях переводов.
«В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Уголовное дело возбудили по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
