В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежа. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области направили в Ленинский районный суд материалы в отношении 36-летнего жителя города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, с июля по август 2025 года злоумышленник привлекал иностранных граждан для оформления банковских карт, которые затем использовал для обналичивания денег.
Всего он получил доступ к 51 карте различных финансовых организаций. Средства он переводил на криптовалютные счета, получая за это вознаграждение. Оперативники УБК пресекли его деятельность.
«В период с июля по август прошлого года фигурант подыскивал в Новосибирске иностранных граждан, склонял их к оформлению банковских карт, которые впоследствии использовал в противоправной деятельности», — говорится в сообщении МВД.
В ходе расследования провели 15 обысков, изъяли более 100 телефонов, 240 банковских карт и денежные средства на сумму свыше 72 млн рублей.
Ещё один участник схемы — 30-летний новосибирец — был задержан в аэропорту Толмачёво при попытке вывезти крупную сумму в Москву.
Фигуранту предъявлено обвинение по 48 эпизодам по части 5 статьи 187 УК РФ и 51 эпизоду по части 6 статьи 187 УК РФ. Всего расследовано 99 эпизодов. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Дело направлено в суд.