Прокуратура провела проверку, в ходе которой была выявлена схема легализации денежных средств, поступавших на счет индивидуального предпринимателя, занимающегося оказанием эзотерических услуг. На счёт предпринимателя длительное время поступали значительные суммы от граждан, законность которых не была подтверждена. В связи с наличием большого количества сомнительных переводов банк заблокировал счёт и потребовал подтвердить законность поступлений, что сделано не было.
Чтобы обойти установленный запрет, предприниматель заключил фиктивный договор займа со знакомым на сумму арестованных средств и признал наличие несуществующего долга в суде. Это позволило ему получить деньги со счёта в порядке принудительного исполнения судебного акта.
Центральный районный суд согласился с позицией прокуратуры области, что договор займа был умышленно заключён исключительно для получения исполнительного документа с целью вывода денежных средств в обход закона. Суд признал договор ничтожным и взыскал полученные денежные средства в доход Российской Федерации.
