Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Уголовные дела за незаконный перевод средств и отмывание денег возбудили на 12 новосибирцев. Каждое выделено в отдельное производство Два переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2019 года участники преступного сообщества использовали реквизиты 52 юридических лиц. С их помощью злоумышленники незаконно оказывали услуги по переводу валютных средств на счета иностранных банков. Для этого им пришлось подделывать документы. Сибиряки действовали на территории Новосибирской области и Алтайского края. В целом, совершили операций на три миллиарда 22 млн рублей.
Напомним, в июле 2020 года следователи доказали, что экс-владелец СИБЭКО Михаил Абызов и соучастники похитили четыре миллиарда рублей СИБЭКО и РЭС.